公告日期:2017-08-30
证券代码:832967 证券简称:利达发展 主办券商:广发证券
山东利达产业发展股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,以书面和电话
形式通知。
2、会议召开时间:2017年8月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:于大伟
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东利达产业发展股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会
会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会
议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于山东利达产业发展股份有限公司 2017年
半年度报告的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,全体董事对《山东利达产业发展股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东利达产业发展股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-011)。 2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过了《关于山东利达产业发展股份有限公司偶发性关
联交易的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,全体董事对《山东利达产业发展股份有限公司偶发性关联交易的议案》进行了审议。具体内容详见公司于 2017年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东利达产业发展股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-013)。
2、议案表决情况:公司所有董事均为关联方,回避表决。该议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于选举山东利达产业发展股份有限公司第二届董事会成员的议案》
1、议案内容:公司第一届董事会任期即将届满,根据有关法律、法规和《山东利达产业发展股份有限公司章程》的规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名于大伟、于学聪、段锦竹、陈博丰、于开颜作为山东利达产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的董事候选人组成公司第二届董事会。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(四)审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容:公司拟定于 2017年 9月 20 日召开公司 2017年
度第一次临时股东大会,具体内容详见公司于 2017年 8月 30日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露(www.neeq.com.cn)发布的《山东利达产业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-012)。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山东利达产业发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。
山东利达产业发展股份有限公司
董事会
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