公告日期：2016-05-13

证券代码：832967 证券简称：利达发展 主办券商：广发证券

山东利达产业发展股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月13日

2.会议召开地点：山东利达产业发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于大伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份40,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度公司董事会工作报告的议案》1.议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情

况进行了回顾，并提出了 2016 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数40,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于2015年度公司监事会工作报告的议案》1.议案内容

监事会工作报告就 2015 年会议召开情况、对有关事项发表了意

见,并提出了 2016 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数40,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易需回避的表决事项。

(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》1.议案内容

内容详见公司于 2016年 4月 20 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《公司2015年年度

报告》、《2015年年度报告摘要》的议案公告（公告编号：2016-007、2016-008）。

2.议案表决结果：

同意股数40,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(四)审议通过《关于2015年度公司财务决算方案的议案》1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数40,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《关于2016年度公司财务预算方案的议案》1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数40,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通报《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见的议案》

1.议案内容

内容详见公司于 2016年 4月 20 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司控股股

东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见》。

2.议案表决结果：

同意股数40,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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