公告日期:2016-02-03
公告编号:2016-004
证券代码:832967 证券简称:利达发展 主办券商:广发证券
山东利达产业发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年2月3日
2.会议召开地点:山东利达产业发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于大伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份40,300,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-004
(一)审议通过《关于预计2016年公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,及公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2016 年日常性关联交易情况如下:
(1)关联交易类型: 幕墙施工
交易内容:为关联方提供幕墙工程施工
交易方:烟台金龙腾飞房地产开发有限公司
预计发生额:3,000 万元
(2)关联交易类型:租赁
交易内容:租赁公司房屋
交易方:烟台辰润投资有限公司
预计发生额:1 万元
(3)关联交易类型:租赁
交易内容:租赁公司房屋
交易方:烟台万通置业有限公司
预计发生额:1 万元
(4)关联交易类型:租赁
交易内容:租赁公司房屋
交易方:烟台利达置业有限公司
预计发生额:1 万元
公告编号:2016-004
(5)关联交易类型:租赁
交易内容:租赁公司房屋
交易方:烟台利诚投资有限公司
预计发生额:1 万元
议案内容详见公司 2016年 1月 19 日在 www.neeq.com.cn披
露的《关于预计 2016 年公司日常性关联交易事项的公告》(编号:
2016-002)。
2.议案表决结果:
同意股数40,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案所有股东均为关联方,不存在损害公司及其他中小股东利益情形,公司股东均未回避。
三、备查文件目录
《山东利达产业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
决议》。
山东利达产业发展股份有限公司
董事会
2016年2月3日
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