公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-028



证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 19 日



2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：傅钟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海金易久大酒业股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 625 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》



公告编号：2019-028



议案

1.议案内容：



根据公司目前的经营情况、财务状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数 625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



就公司拟申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益

保护措施，具体内容详见公司 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台发布的《上海金易久大酒业股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：



同意股数 625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。





公告编号：2019-028



（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月，授权事项包括但但不限于：（一）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（二）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（三）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。2.议案表决结果：



同意股数 625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王楠、吴……
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