公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-018

证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券
上海金易久大酒业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规范性文件的规定，公司编制了《公司 2019

公告编号：2019-018

年半年度报告》，具体内容详见于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金易久大酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

公司 2019 年上半年度财务报表（未经审计）反映，截至 2019 年 6 月 30 公
司合并报表未分配利润累计金额-5,674,193.59 元，未弥补亏损超过公司实收股
本总额 6,250,000.00 元的三分之一。内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海金易久大酒业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海金易久大酒业股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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