公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-014



证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年7月19日审议并通过：



任命乐嘉峰为公司财务负责人，任职期限自本届董事会至第二届董事会届满之日，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命韩立华为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会至第二届董事会届满之日，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



免去王志强的公司财务负责人、副总经理职务的议案。自2019年7月19日起生效。

免去赵岩的董事会秘书职务的议案。自2019年7月19日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由傅钟主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况



被免职财务负责人、副总经理王志强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被免职董事会秘书赵岩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务负责人乐嘉峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩



公告编号：2019-014



戒对象。



被任命董事会秘书韩立华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



根据2019年7月19日召开的公司第二届董事会第六次会议《关于免去王志强公司财务负责人、副总经理职务》、《关于免去赵岩公司董事会秘书职务》、《关于聘任乐嘉峰为公司财务负责人》、《关于聘任韩立华为公司董事会秘书》这四项议案，决定。

（四）新任董监高人员履历



乐嘉峰：男，身份证号：360102xxxxxxxxxxxx。工作经历：1、1993年3月至2001年12月任职中纺国际货运上海公司财务经理。2、2002年1月至2002年12月任职上海育海国际货运有限公司财务经理。3、2003年1月至2005年12月任职浙江捷世凯服装有限公司财务总监。4、2006年1月至2018年12月任职上海申孚贸易有限公司财务经理。5、2019年1月至今任职上海金易久大酒业股份有限公司财务经理。



韩立华：女，身份证号：321083xxxxxxxxxxxx。工作经历：1、1998年10月至2003年10月任职冠生园（集团）有限公司西安销售中心会计。2、2003年11月至2005年4月任职上海霖双工贸有限公司主办会计。3、2005年5月至2006年5月任职迈瑞尔实验设备（上海）有限公司财务经理。4、2006年6月至2008年4月任职上海共实投资咨询有限公司主办会计。5、2008年5月至今任职上海金易久大酒业股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

1、免去王志强公司财务负责人、副总经理职务，不会对公司生产、经营上带来不利影

响。

2、王志强先生在担任公司财务负责人、副总经理期间勤勉尽职，积极履行财务负责人

及副总经理职责，公司对王志强先生在担任公司财务负责人、副总经理期间所做出

的贡献表示衷心的感谢！

3、任命乐嘉峰公司财务负责人，不会对公司生产、经营上带来不利影响。





公告编号：2019-014



4、免去赵岩公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营上带来不利影响。

5、赵岩先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职，积极履行董事会秘书职责，公司对

赵岩先生在担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

6、任命韩立华公司董事会秘书，不会对公司生产、经营上带来补利影响。

三、备查文件

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