公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-006
证券代码:832965 证券简称:金易久大 主办券商:招商证券
上海金易久大酒业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月30日
2、会议召开地点:上海市杨浦区国定路323号901-1室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:傅钟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份6,250,000股,占公司股份总数的100%。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容:
公告编号:2018-006
内容详见2018年3月15日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》
(2018-003)。
2、议案表决结果
同意股数 6,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
《上海金易久大酒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议》
上海金易久大酒业股份有限公司
董事会
2018年4月2日
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