公告日期:2017-09-19
公告编号:2017-028
证券代码:832965 证券简称:金易久大 主办券商:招商证券
上海金易久大酒业股份有限公司
2017年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
由于第一届职工代表监事任期已经届满,上海金易久大酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年9月18日上午11:00在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。本次会议召开3日前以口头方式通知全体职工代表。本次会议由吴昊先生主持,应出席会议的职工代表15人,实际出席会议的职工代表15人,与会职工代表就相关议案进行了充分讨论,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议审议并通过了如下议案:审议《关于<选举第二届职工代表监事成员>的议案》。
1、议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已经届满,为保障公司监事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举,选举倪俊为公司第二届监事会职工代表监事,与公司2017年第 公告编号:2017-028
二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二
届监事会,任期三年。第二届监事会监事就任之前,原职工代表监事继续履行监事职务,倪俊简历附后。
倪俊,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;2010年6月至2017年8月任上海金易久大酒业股份有限公司市场部副经理至今。
职工代表监事倪俊符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2、表决结果:
15票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决结果为获得通过。
三、备查文件目录
《上海金易久大酒业股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》
上海金易久大酒业股份有限公司
董事会
2017年9月19日
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