公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-024



证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券



上海金易久大酒业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月18日 上午11:00



结束时间： 2017年9月18日 上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-024



本次股东大会的股权登记日为2017年9月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市杨浦区国定路323号901-1室。



二、会议审议事项



1.《关于<提名傅钟为公司第二届董事会成员>的议案》



2.《关于<提名宋宁为公司第二届董事会成员>的议案》



3.《关于<提名刘璐为公司第二届董事会成员>的议案》



4.《关于<提名陆继军为公司第二届董事会成员>的议案》



5.《关于<提名孙明明为公司第二届董事会成员>的议案》



6.《关于<提名吴昊为公司第二届监事会成员>的议案》



7.《关于<提名成书生为公司第二届监事会成员>的议案》》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表 公告编号：2017-024



人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年9月15日，9：00——17：00



（三）登记地点：上海市杨浦区国定路323号901-1室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：赵岩



联系电话：021-65468051



（二）会议费用：



与会股东、董事、监事及高级管理人员交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《上海金易久大酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



（二）《上海金易久大酒业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



上海金易久大酒业股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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