公告日期：2017-08-23

公告编号2017-022



证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券



上海金易久大酒业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于 2017年 8月8日以书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年8月23日上午 9时 30分在公司会议室召开。本次会议由董事长傅钟主持，由董事会秘书赵岩担任本次会议的记录人。本次会议应到董事 5名，实到董事 5名，会议有效表决票数为5票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式，审议如下议案：



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》



公告编号2017-022



表决结果：同意票数5票；否决票数0票；弃权票数0票。



备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



上海金易久大酒业股份有限公司



董事会



2017年8月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。