公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-031

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：海通证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董跃勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,658,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-031

公司其他高级管理人员未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1．议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，变更公司经营地址为：
河北省石家庄市高新区裕华东路 311 号星际中心 A 座 1001 室。第三
十一条（八）款：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。
公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，
通过提供现金选择权等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商
解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市的，免于适用以上对
股东权益作出的合理安排。

第三十九条（十六）款：审议公司申请终止挂牌或申请撤回终止挂牌；
原（十六）款，变更为（十七）款。

第七十三条（七）款：公司申请终止挂牌或申请撤回终止挂牌；

原（七）款，变更为（八）款。

2．议案表决结果：

同意股数 40,658,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

3．回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录


公告编号：2022-031

（一）《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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