公告日期：2022-04-28

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：海通证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 04 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董跃勇
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、规范企业行为、建设高素质管理团队等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营管理团队认真执行了董事会、股东大会决策，保证了公司经营业务稳步发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：


根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2021 年度拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字（2022）第 218028 号《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2021年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2021 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：


详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要）（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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