公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-002



证券代码：832961 证券简称：铜官府 主办券商：中银证券



铜陵铜官府文化创意股份公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



铜陵铜官府文化创意股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月15日上午在公司会议室召开，会议通知于2018年1月10日通过书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赵敏主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案需提交股东大会审议。



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年2月1日届满，



公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司将举行第二届董事会换届选举，在选举新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。



经研究讨论，董事会提名赵敏、郭飞、李亚华、叶伟、乔柳凤为公司第二届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，即任期为2018 公告编号：2018-002



年2月2日起至2021年2月1日止。



本次选举为换届选举，公司第二届董事会成员均为连选连任,没有新任董事。



第二届董事会董事候选人赵敏、郭飞、李亚华、叶伟、乔柳凤不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆国家企业信用公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询赵敏、郭飞、李亚华、叶伟、乔柳凤的失信情况，赵敏、郭飞、李亚华、叶伟、乔柳凤未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况:本议案不存在关联交易的情况，无须回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议



案》。



议案内容：公司拟定于2018年1月31日上午9：00时召开2018



年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十次会议审议的尚需股东大会审议的议案。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无须回避表决。



三、 备查文件目录



1、《铜陵铜官府文化创意股份公司第一届董事会第二十次会议决 公告编号：2018-002



议》。



铜陵铜官府文化创意股份公司



董事会



2018年1月16日




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