公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-031



证券代码：832961 证券简称：铜官府 主办券商：中银证券



铜陵铜官府文化创意股份公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



铜陵铜官府文化创意股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月21日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年12月16日通过书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赵敏主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易的议案》。



1、议案内容：



具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com .cn）上披露的《铜陵铜官府文化创意股份公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-032）。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，



3、回避表决情况:无。



4、提请股东大会表决情况：该议案涉及偶发性关联交易，尚需提交股 公告编号：2017-031



东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：公司决定于2018年1月7日上午9：00时召开2018



年第一次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开2018年第一次临时



股东大会通知的公告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



3、回避表决情况：无。



4、提请股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签署的《铜陵铜官府文化创意股份公司第一届董事会第十九次会议决议》。



铜陵铜官府文化创意股份公司



董事会



2017年12月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。