公告日期：2016-03-28

公告编号：2016-009

证券代码：832957证券简称：矽瑞股份 主办券商：申万宏源

无锡矽瑞微电子股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月28日

2.会议召开地点：无锡新区菱湖大道111号无锡软件园鲸鱼座C栋301室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长喻明凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年3月11日在全国中小企业股份转让系统披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

公告编号：2016-009

持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过通过了《公司2016年度与关联方发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司2016年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计

交易总额为5,300,000.00元，交易内容为产品销售，交易产品定价参考市场价格及交易方协议约定。

2.议案表决结果：

同意股数9,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东王秋云、顾炜（合计持有公司股份605000股）回避表决。

三、备查文件目录

《公司2016年度与关联方发生日常性关联交易的议案》

无锡矽瑞微电子股份有限公司

董事会

2016年3月28日


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