公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-038
证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月7日上午9：30-11：30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2018-038
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广东省中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易》的议案

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人刘松钦免息拆入不超过人民币300万元的资金，拆借期限2019年1月15日起至2019年5月31日。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人或负责人代表企业股东出席本

公告编号：2018-038
次会议的，应出示本人身份证、加盖企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④企业股东委托非法定代表人或负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业单位印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年1月4日上午9：00-12：00，下午1：00-3：
00
（三） 登记地点：广东省中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦中山
市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：1、公司地址:中山市石岐区海景工业区2号
捷源大厦三楼

2、邮政编码:528400

3、电话:0760-88706688

4、传真:0760-89766668

5、联系人:马敏
（二） 会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自
理。
五、 备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-038
中山市光阳游乐科技股份有限公司
董事会
2018年12月20日

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