公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-036
证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月20日
2.会议召开地点：上午9:00在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日，以书面
通知方式送达至全体董事。
5.会议主持人：董事长刘松钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-036
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易》的议案1.议案内容：

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人刘松钦免息拆入不超过人民币300万元的资金，拆借期限2019年1月15日起至2019年5月31日。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

因董事刘松钦、刘松华、刘松柏系亲兄弟，该议案涉及关联交易，关联董事刘松钦、刘松华、刘松柏，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述无需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2018-036
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第六会议决议

中山市光阳游乐科技股份有限公司
董事会
2018年12月20日

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