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发表于 2018-08-03 15:45:48 股吧网页版
光阳游乐:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-03



公告编号:2018-028

证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月3日

2.会议召开地点:上午9:00在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开。

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日,以书面通知方式送

达至全体董事。

5.会议主持人:董事长刘松钦

6.会议列席人员:王艳香、周小东、夏瑞、吴顺洪、马敏、刘健

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融贷款》

公告编号:2018-028

议案

1.议案内容:

公司因经营发展需要,拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融借款300万元,用以补充备用的流动资金,借款期限随借随还,具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无反对/弃权票

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定,公司应该在每个半年度结束之日起两个月内披露半年度报告,现公司董事会已按要求编制《公司2018年半年度报告》,提请各位董事审议《公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无反对/弃权票

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:

提请召开公司2018年第三次临时股东大会,审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

公告编号:2018-028

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无反对/弃权票

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

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公告日期:2018-08-03



公告编号:2018-028

证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安



中山市光阳游乐科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月3日

2.会议召开地点:上午9:00在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开。

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日,以书面通知方式送

达至全体董事。

5.会议主持人:董事长刘松钦

6.会议列席人员:王艳香、周小东、夏瑞、吴顺洪、马敏、刘健

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融贷款》



公告编号:2018-028

议案

1.议案内容:



公司因经营发展需要,拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融借款300万元,用以补充备用的流动资金,借款期限随借随还,具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无反对/弃权票

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容:



按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定,公司应该在每个半年度结束之日起两个月内披露半年度报告,现公司董事会已按要求编制《公司2018年半年度报告》,提请各位董事审议《公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无反对/弃权票

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:



提请召开公司2018年第三次临时股东大会,审议上述尚需提交股东大会审议的议案。





公告编号:2018-028

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无反对/弃权票

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会


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