公告日期：2018-04-13

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安



中山市光阳游乐科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月8日9时30分



结束时间：2018年5月8日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的广东广中律师事务所律师。



（七）会议地点：广东省中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦中山



市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》



2、审议《公司2017年度董事会工作报告》



3、审议《公司2017年度监事会工作报告》



4、审议《公司2017年度总经理工作报告》



5、审议《公司2017年度财务决算报告》



6、审议《公司2018年度财务预算报告》



7、审议《公司2017年度利润分配方案》



8、审议《公司2017年年度审计报告》



9、审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》



10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人或负责人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④企业股东委托非法定代表人或负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业单位印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2018年5月6日上午:9:00-12:00;下午:1:00-3:00。



（三）登记地点



广东省中山市石岐区海景工业区 2 号捷源大厦中山市光阳游乐



科技股份有限公司三楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



1、公司地址: 中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦三楼



2、邮政编码:528400



3、电话: 0760-88706688



4、传真: 0760-89766668



5、联系人:马敏



（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交



五、备查文件目录



一、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



二、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



中山市光阳游乐科技股份有限公司



董事会



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