公告日期:2018-02-28
证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次
临时股东大会决议于2018年2月28日审议并通过了如下决议:
(1)选举刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大为公司第二届董事会成员。任期自本议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
(2)选举吴顺洪、夏瑞、王艳香为公司第二届监事会监事成员,任期自本议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东10人。到会人持有公司股份27,130,835股,占股份总数的96.90%,会议由刘松钦先生主持。
以上决议表决情况为:
同意 27,130,835 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次
职工代表大会决议于2018年1月29日审议并通过了如下决议:
选举吴顺洪为公司第二届监事会职工代表监事。任期自本议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会
职工代表5人,会议由吴顺洪先生主持。
以上决议表决情况为:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第二届
董事会第一次会议决议于2018年2月28日审议并通过了如下决议:
(1)关于选举刘松钦先生继续担任第二届董事会董事长、继续聘任刘松钦先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(2)关于继续聘任马敏女士为公司董事会秘书兼行政总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(3)关于继续聘任黄佩斯女士为公司副总经理兼财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(4)关于继续聘任刘松华先生、黄剑豪先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(5)关于继续聘任吴卫东先生、刘健先生、周小东先生为公司营销副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(6)关于继续聘任周伟大先生为公司技术部长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开于2018年2月23日以书面方式通知全体董事,实
际到会董事7人。会议由刘松钦先生主持。
以上决议表决情况为:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第二届
监事会第一次会议决议于2018年2月28日审议并通过了如下决议:
选举吴顺洪为公司第二届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开于2018年2月23日以书面方式通知全体监事,实
际到会监事3人,会议由吴顺洪先生主持。
以上决议表决情况为:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事长、总经理刘松钦持有公司股份15,313,031股,占
公司股本的54.6894%。
该任命董事、副总经理兼财务负责人黄佩斯持有公司股份
3,385,537股,占公司股本的12.0912%。
该任命董事、副总经理刘松华持有公司股份2,716,781股,占公
司股本的9.7383%。
该任命董事刘松柏持有公司股份 2,163,448 股,占公司股本的
7.7266%。
该任命董事、副总经理黄剑豪持有公司股……
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