公告日期:2018-02-28
证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月28日
2、会议召开地点:中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长刘松钦
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 10人,持有表决权的股份
27,130,835股,占公司股份总数的96.90%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘松钦为公司第二届董事会董事》的议案1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会任期将于2018年2月8日届满,经公司股东提名,选举刘松钦为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事,任期三年。刘松钦为公司第一届董事会董事换届连任,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2、议案表决结果:
同意股数27,130,835股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举黄佩斯为公司第二届董事会董事》的议案1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会任期将于2018年2月8日届满,经公司股东提名,选举黄佩斯为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事,任期三年。黄佩斯为公司第一届董事会董事换届连任,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2、议案表决结果:
同意股数27,130,835股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举刘松华为公司第二届董事会董事》的议案1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会任期将于2018年2月8日届满,经公司股东提名,选举刘松华为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事,任期三年。刘松华为公司第一届董事会董事换届连任,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2、议案表决结果:
同意股数27,130,835股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举刘松柏为公司第二届董事会董事》的议案1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会任期将于2018年2月8日届满,经公司股东提名,选举刘松柏为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事,任期三年。刘松柏为公司第一届董事会董事换届连任,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2、议案表决结果:
同意股数27,130,835股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。