公告日期:2017-12-21
公告编号:2017-051
证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年12月21日
2、会议召开地点:中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长刘松钦
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 15人,持有表决权的股份
27,422,502股,占公司股份总数的97.94%。
公告编号:2017-051
二、 议案审议情况
会议以书面表决的方式通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司向关联股东拆借资金暨关联交易》的议案1、议案内容
为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要,缓解公司阶段性资金压力,公司拟向关联股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华、黄剑豪、吴卫东、周伟大免息拆入合计不超过人民币500万元的资金,拆借期限2017年12月21日起至2018年2月20日。
2、议案表决结果:
同意股数 293,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
股东刘松钦(持有公司股份15,005,033股,持股比例53.5894%)、
刘松华(与刘松钦系亲兄弟,持有公司股份 2,291,781 股,持股比例
8.1849%)、刘松柏(与刘松钦系亲兄弟,持有公司股份2,163,448股,
持股比例 7.7266%)、股东黄佩斯(持有公司股份3,385,537股,持股
比例 12.0912%)、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)(其执行事务
合伙人为刘松华,持有公司股份 746,667股,持股比例 2.6667%)、中
山市旭阳股权投资企业(有限合伙)(其执行事务合伙人为刘松钦,持有公司股份 746,665股,持股比例 2.6667%)、股东黄剑豪(持有公司 公告编号:2017-051
股份 1,215,527股,持股比例4.3412%)、股东吴卫东(持有公司股份
928,555股,持股比例3.3163%)、股东周伟大(持有公司股份645,755
股,持股比例2.3063%);关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、
黄剑豪、吴卫东、周伟大、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)回避表决。
四、备查文件目录
(一)《中山市光阳游乐科技股份有限公司2017年第七次临时
股东大会会议决议》
中山市光阳游乐科技股份有限公司
董事会
2017年12月21日
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