公告日期：2017-11-28

公告编号： 2017-047

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证券代码： 832956 证券简称： 光阳游乐 主办券商： 国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 28 日

2、 会议召开地点： 中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三

楼会议室。

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长刘松钦

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

本次股东大会的召集、 召开所履行的程序符合《 公司法》 和《 公

司章程》 的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 10 人， 持有表决权的股份

27,130,835股， 占公司股份总数的96.90%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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二、 议案审议情况

会议以书面表决的方式通过以下议案：

(一)审议通过 《 关于公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行

申请流动资金贷款》 的议案

1、 议案内容

公司因经营发展需要， 拟向中国建设银行股份有限公司中山市分

行申请 200 万元借款， 用以补充流动资金， 借款期限一年， 具体事项

以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数27,130,835股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过 《 关于公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请流

动资金贷款》 的议案

1、 议案内容

公司因经营发展需要， 拟向中国银行股份有限公司中山分行申

请 1000 万元借款， 用以补充流动资金， 借款期限一年， 具体事项以

公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数27,130,835股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《 关于公司持股 5%以上的股东为公司向中国建设银行

股份有限公司中山市分行申请流动资金贷款提供连带保证》

的议案

1、 议案内容

为支持公司的发展， 公司持股 5%以上的股东刘松钦、 黄佩斯、

刘松柏、 刘松华拟无偿对公司向中国建设银行股份有限公司中山市分

行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体事项以签订的担

保合同为准。

2、 议案表决结果：

股东刘松钦 （ 持有公司股份 15,005,033 股，持股比例 53.5894%）、

刘松华(与刘松钦系亲兄弟， 持有公司股份 2,291,781 股， 持股比例

8.1849%)、 刘松柏（ 与刘松钦系亲兄弟， 持有公司股份 2,163,448 股，

持股比例 7.7266%)、 股东黄佩斯（ 持有公司股份 3,385,537 股， 持

股比例 12.0912%） 、 中山市向阳股权投资企业(有限合伙)（ 其执行

事务合伙人为刘松华,持有公司股份 746,667 股,持股比例 2.6667%）、

中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)（ 其执行事务合伙人为刘松钦,

持有公司股份 746,665 股， 持股比例 2.6667%） 均为关联股东,已按

规定回避表决； 同意股数2,791,704股， 占本次股东大会有表决权股

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份总数的100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%； 弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东刘松钦、 刘松柏、 刘松华、 黄佩斯、 中山市向阳股权

投资企业(有限合伙)、 中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)回避表

决。

(四)审议通过《 关于公司持股 5%以上的股东为公司向中国银行股份

有限公司中山分行申请流动资金贷款提供连带保证》 的议案

1、 议案内容

为支持公司的发展， 公司持股 5%以上的股东刘松钦、 黄佩斯、

刘松柏、 ……
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