公告日期：2017-11-13

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安



中山市光阳游乐科技股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月3日，以书面通知方



式送达至全体董事。



2、会议召开时间：2017年11月13日



3、会议召开地点：上午9:00在中山市光阳游乐科技股份有限



公司办公楼三楼会议室召开



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长刘松钦



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



会议以现场表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市



分行申请流动资金贷款》的议案



1、议案内容



公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请200万元借款，用以补充流动资金，借款期限一年，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无涉及关联事项，不需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申



请流动资金贷款》议案



1、议案内容



公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请1000 万元借款，用以补充流动资金，借款期限一年，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司持股5%以上的股东为公司向中国建设银



行股份有限公司中山市分行申请流动资金贷款提供连带保证》议案



1、议案内容



为支持公司的发展，公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、



刘松柏、刘松华拟无偿对公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体事项以签订的担保合同为准。



2、议案表决结果：



由于该议案涉及关联交易，董事刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯均为关联董事，回避后非关联董事不足法定人数，此议案直接提请股东大会审议。



3、回避表决情况：



该议案关联董事刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司持股5%以上的股东为公司向中国银行股



份有限公司中山分行申请流动资金贷款提供连带保证》议案1、议案内容



为支持公司的发展，公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、



刘松柏、刘松华拟无偿对公司向中国银行股份有限公司中山分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体事项以签订的担保合同为准。



2、议案表决结果：



由于该议案涉及关联交易，董事刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯均为关联董事，回避后非关联董事不足法定人数，此议案直接提请股东大会审议。



3、回避表决情况：



该议案关联董事刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于提议……
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