公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-004

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832955 七丹药业 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
云南七丹药业股份有限公司三楼会议室（云南省文山州文山市三七药物产业园区）
二、会议审议事项
（一）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<变更会计师事务所>的议案》

鉴于公司经营业务发展以及战略规划的需要，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），由其执行公司 2020 年度审计工作。
（二）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<投资建设公司三七系列产品深加工生产线二期工程建设>的议案》

经公司第四届董事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于投资建设公司三七系列产品深加工生产线一期工程建设的议案》，一期工程规划总投资为 12888 万元。目前，一期工程建设进展顺利。同时，为积极响应文山市人民政府“退城入园”政策要求，便于工程建设施工及生产管理，公司拟实施“三七系列产品深加工生产线”二期建设。二期项目规划总用地面积约为 20 亩，主要建综合办公楼 1 栋，七层，建筑面积 19040.06 平方米,并配套建设大门、绿化、道路硬化等工程。二期工程规划总投资为 5121.2 万元，其中：建筑工程投资为
2461.6 万元、公辅设备投资为 762.8 万元、其他费用为 1896.8 万元。建设期预
计为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2021-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登……
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