公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-018

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨朝文
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年上半年工作报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-018

《2021 年上半年工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021年半年度报告>的议案》1.议案内容：
《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<提名杨金鑫为公司第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

公司董事聂昭鸿先生因个人原因向公司董事会递交辞职报告，辞去董事职务。经公司股东提名，补选杨金鑫先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

杨金鑫先生不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-018

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要，确保涉及公司的有关会计事项依法依规开展，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务单位，由其执行公司 2021 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<取消昆明七丹经贸有限公司注销登记>的议案》
1.议案内容：

原经公司第五届董事会第四次会议审议通过的《云南七丹药业股份有限公司关于注销昆明七丹经贸有限公司的议案》，现因公司生产经营需要，培育和布局新零售营销渠道，进一步促进公司发展，拟取消昆明七丹经贸有限公司的注销登记。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<提议召开 2021 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述有关议
案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


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