公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-055
证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：广发证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王珣
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与江苏原素新能源汽车有限公司开展业务合作的议案》1.议案内容：

因公司日常业务发展，公司拟与江苏原素新能源汽车有限公司签订《技术开发（委托）合同》，合同金额不超过850万元人民币。

公司持有江苏原素新能源汽车有限公司10%股份，公司控股股东、实际控制

公告编号：2018-055
人、董事长、总经理王珣担任江苏原素新能源汽车有限公司董事一职，故此交易构成偶发性关联交易。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事王珣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会

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