公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-054
证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:广发证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月13日
2.会议召开地点:上海市松江区九亭镇涞寅路1881号七欣科工业园4号楼公司会议室。3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王珣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数47,937,713股,占公司有表决权股份总数的74.87%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司的议案》
1.议案内容:
为优化公司结构,降低运营成本,现公司决定注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司,并授权经营层办理相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数47,937,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
公告编号:2018-054
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司的议案》
1.议案内容:
为优化公司结构,降低运营成本,现公司决定注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司,并授权经营层办理相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数47,937,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《上海龙创汽车设计股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
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