公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-045
证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:广发证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王珣
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
经认真审核,董事会认为公司《2018年半年度报告》符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年半年度报告的内容并批准对外报出。公司《2018年半年度报告》全文刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
公告编号:2018-045
(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与汇益融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁及保理业务合作的议案》
1.议案内容:
为支持公司日常的业务发展,公司拟与汇益融资租赁(天津)有限公司(以下简称“汇益融资”)签订《融资租赁合同》,以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,交易的标的物为公司部分固定资产,融资金额不超过人民币500万元。年租赁利率为5.46%,租赁期限为24个月(以合同签订为准);公司拟与汇益融资签署《保理业务合同》,保理融资金额不超过人民币4500万,年化利率为5.22%,借款期限为12个月(以合同签订为准)。上述两项融资金额合计不超过人民币5000万元。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司的议案》1.议案内容:
为优化公司结构,降低运营成本,现公司决定注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司,并授权经营层办理相关事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-045
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司的议案》
1.议案内容:
为优化公司结构,降低运营成本,现公司决定注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司,并授权经营层办理相关事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求,公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。具体制度详见公司同日披露在全国中……
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