公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-045

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王珣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



经认真审核，董事会认为公司《2018年半年度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年半年度报告的内容并批准对外报出。公司《2018年半年度报告》全文刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台



公告编号：2018-045

（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与汇益融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁及保理业务合作的议案》

1.议案内容：



为支持公司日常的业务发展，公司拟与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益融资”）签订《融资租赁合同》，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易的标的物为公司部分固定资产，融资金额不超过人民币500万元。年租赁利率为5.46%，租赁期限为24个月（以合同签订为准）；公司拟与汇益融资签署《保理业务合同》，保理融资金额不超过人民币4500万，年化利率为5.22%，借款期限为12个月（以合同签订为准）。上述两项融资金额合计不超过人民币5000万元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司的议案》1.议案内容：



为优化公司结构，降低运营成本，现公司决定注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-045

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司的议案》

1.议案内容：



为优化公司结构，降低运营成本，现公司决定注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。具体制度详见公司同日披露在全国中……
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