公告日期:2018-04-26
证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:广发证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月16日18:30时
结束时间:2018年5月16日20:30时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、广发律师事务所律师孙佳、盛佳斌
(七)会议地点:上海市松江区九亭镇涞寅路1881号七欣科工业园
4号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
(二)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
(三)审议《关于<2017年年度报告>及年度报告摘要的议案》
(四)审议《关于<2017年度审计报告>的议案》
(五)审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
(六)审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
(七)审议《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况的专项说明的议案》
(八)审议《关于公司聘请立信会计事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的议案》
(九)审议《关于2017年度利润分配的议案》
(十)审议《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》
(十一)审议《关于公司会计政策变更的议案》
(十二)审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续:现场方式登记,不受理电话登记。
(二)登记时间:2017年5月15日下午17:00前
(三)登记地点
上海市松江区九亭镇涞寅路1881号七欣科工业园4号楼上海龙
创汽车设计股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:杨虹
联系电话:021-67649080
传真:021-67649079
电子邮件:yang_hong@launchdesign.com.cn
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
上海龙创汽车设计股份有限公司
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