公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-011



股份简称：龙创设计 股份代码：832954 主办券商：广发证券



上海龙创汽车设计股份有限公司



对外担保管理制度修正案



根据《中华人民共和国公司法》、《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》及《上海龙创汽车设计股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，公司对外担保管理制度作如下修改：



原对外担保管理制度 修改后对外担保管理制度



第十三条 根据《公司章程》规定，应 第十三条 根据《公司章程》规定，应



由股东大会审批的对外担保，必须经董 由股东大会审批的对外担保，必须经董



事会审议通过后，方可提交股东大会审 事会审议通过后，方可提交股东大会审



批，须经股东大会审批的对外担保，包 批，须经股东大会审批的对外担保，包



括但不限于下列情形： 括但不限于下列情形：



（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计



净资产百分之三十的担保； 净资产百分之十的担保；



（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司及公司控股子公司的对外担



过最近一期经审计净资产百分之三十 保总额，达到或超过最近一期经审计净



以后提供的任何担保； 资产百分之五十以后提供的任何担保；



（三）为资产负债率超过百分之七十的 （三）为资产负债率超过百分之七十的



担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；



（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）按照担保金额连续十二个月内累



司最近一期经审计总资产的百分三十； 计计算原则，超过公司最近一期经审计



（五）连续十二个月内担保金额超过公 总资产30%的担保；



司最近一期经审计净资产的百分之三 （五）按照担保金额连续十二个月内累



十或且绝对金额超过伍佰万元人民币； 计计算原则，超过公司最近一期经审计



（六）对股东、实际控制人及其关联方 净资产的50%，且绝对金额超过5000



提供的担保； 万元以上；



公告编号：2018-011



（七）《公司章程》规定的其他担保情 （六）《公司章程》规定的其他担保情



形。 形。



第十四条 董事会审议担保事项时，除



第十四条 对于董事会权限范围内的



应当经全体董事的过半数出席外，还应



担保事项，除应当经全体董事的过半数



当经出席董事会会议的三分之二以上



通过外，还应当经出席董事会会议的三



（且该人数应占全体董事的过半数）董



分之二以上董事同意。



事同意。



第十五条 股东大会在审议为股东、实



际控制人及其关联方提供的担保议案 第十五条 股东大会在审议为股东、实



时，该股东或受该实际控制人支配的股 际控制人及其关联方提供的担保议案



东，不得参与该项表决，该项表决由出 时，该股东或受该实际控制人支配的股



席股东大会的其他股东所持表决权的 东，不得参与该项表决，该项表决由出



半数以上通过。 席股东大会的其他股东所持表决权的



股东大会审议第十三条第（四）、（五） 半数以上通过。



项担保事项时，应经出席会议的股东所 股东大会审议第十三条第（四）项担保



持表决权的三分之二以上通过。公司在 事项时，应经出席会议的股东所持表决



十二个月内发生的对外担保应当按照 权的三分之二以上通过。公司……
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