公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-002



证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：广发证券



上海龙创汽车设计股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月2日审议并通过：



徐亦航先生为公司副总经理，任期为三年。



本次会议召开2日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会



董事7人。到会人持有公司股份25,476,713股，占股份总数的39.79%，



会议由董事长王珣主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命副总经理徐亦航先生，持有公司0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



因公司发展战略规划需要，任命徐亦航先生为公司副总经理。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



公告编号：2018-002



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次对高级管理人员的任命，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。



三、备查文件目录



《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》上海龙创汽车设计股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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