公告日期:2017-12-12
公告编号: 2017-108
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证券代码: 832954 证券简称: 龙创设计 主办券商: 广发证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
2017 年第九次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 12 月 8 日
2、 会议召开地点: 上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科
工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 董事长王珣
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持
有表决权的股份 47,872,713 股,占公司股份总数的 74.77%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-108
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及董事、
董事会秘书杨虹女士为公司银行贷款提供担保的议案》
1、议案内容
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海金山区支行申请
1000 万元人民币贷款,瀚华担保股份有限公司上海分公司为公司此
项贷款提供担保,公司控股股东、实际控制人王珣先生,公司董事、
董事会秘书杨虹女士为此项贷款提供个人反担保,详细内容以签订相
关合同为准。
2、 议案表决结果:
同意股数 25,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案关联股东王珣、上海迪灿投资中心(有限合伙)、上海创寿
投资中心(有限合伙)、上海龙任投资中心(有限合伙)、上海龙寿投资
中心(有限合伙)、杨虹回避表决。
三、 备查文件目录
《上海龙创汽车设计股份有限公司 2017 年第九次临时股东大
会决议》
上海龙创汽车设计股份有限公司
公告编号: 2017-108
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董事会
2017 年 12 月 12 日
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