公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-108

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证券代码： 832954 证券简称： 龙创设计 主办券商： 广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

2017 年第九次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 8 日

2、 会议召开地点： 上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科

工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长王珣

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 47,872,713 股，占公司股份总数的 74.77%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-108

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及董事、

董事会秘书杨虹女士为公司银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海金山区支行申请

1000 万元人民币贷款，瀚华担保股份有限公司上海分公司为公司此

项贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人王珣先生，公司董事、

董事会秘书杨虹女士为此项贷款提供个人反担保，详细内容以签订相

关合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案关联股东王珣、上海迪灿投资中心(有限合伙)、上海创寿

投资中心(有限合伙)、上海龙任投资中心(有限合伙)、上海龙寿投资

中心(有限合伙)、杨虹回避表决。

三、 备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2017 年第九次临时股东大

会决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

公告编号： 2017-108

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董事会

2017 年 12 月 12 日


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