公告日期：2017-10-13

公告编码：2017-095



证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：广发证券



上海龙创汽车设计股份有限公司



第一届董事会第三十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议的通知已于2017年9月18日向各位董事发出，会议于2017年9月21日在公司会议室召开，会议由公司董事长王珣先生主持，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》、《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：



（一）、审议并通过了《关于撤回公司首次公开发行股票并上市申请文件的议案》；



议案内容：



公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币



普通股(A股)股票并上市方案的议案》，并授权董事会全权办理上市相关事宜。2017



年 6月，公司向中国证监会提交了首发并在主板上市的申报材料并获受理。现因



调整上市计划，经研究决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次上市申报材料。



表决结果：7名同意；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



（二）、审议并通过了《关于补充确认公司控股股东、实际控制人王珣先生为公司银行贷款提供担保的议案》；



议案内容：2017年5月4日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理



公告编码：2017-095



王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款 1000 万元提供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。



2017年5月17日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及



其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款 1500 万元提供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。



表决结果：6名同意；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：关联董事王珣回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（三）、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及董事、董事会秘书杨虹为公司银行贷款提供担保的议案》；



议案内容：2016年10月27日公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行



签订《流动资金借款合同》，现贷款期限即将到期，公司计划继续向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请不超过 800万元人民币贷款，由上海创业接力科技金融集团、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供担保，王珣及配偶朱旻、杨虹及配偶李磊为上述担保提供反担保；王珣及配偶朱旻、杨虹及配偶李磊并为本次银行贷款提供连带保证责任担保；本次贷款为无任何资产或股权作为质押的信用贷款,具体内容以双方实际签订的流动资金借款合同为准。此担保行为构成偶发性关联交易事项。



表决结果：5名同意；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：关联董事王珣、杨虹回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（四）、审议并通过了《关于提请召开公司 2017年第七次临时股东大会的议



案》；



议案内容：公司拟于2017年10月10日召开2017年第七次临时股东大会。



表决结果：7名同意；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



三、备查文件



公告编码：2017-095



《上海龙创汽车设计……
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