公告日期：2017-10-12

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：广发证券



上海龙创汽车设计股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月10日



2、会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科



工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王珣



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份49,330,713股，占公司股份总数的77.05%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人王珣先生为公司银行贷款提供担保的议案》



1、议案内容



2017年5月4日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经



理王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭 州银行股份有限公司上海长宁支行贷款 1000 万元提供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。



2017年5月17日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经



理王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款 1500 万元提供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。



2、议案表决结果：



同意股数 1,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东王珣、上海迪灿投资中心(有限合伙)、上海创寿投资中心(有限合伙)、上海龙任投资中心(有限合伙)、上海龙寿投资中心(有限合伙)回避表决。



(二)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及董事、董事会秘书杨虹为公司银行贷款提供担保的议案》



1、议案内容



2016年10月27日公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支



行签订《流动资金借款合同》，现贷款期限即将到期，公司计划继续向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请不超过 800 万元人民币贷款，由上海创业接力科技 金融集团、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供担保，王 珣及配偶朱旻、杨虹及配偶李磊为上述担保提供反担保；王珣及配偶朱旻、杨虹及配偶李磊并为本次银行贷款提供连带保证责任担保；本次贷款为无任何资产或股权作为质押的信用贷款,具体内容以双方实际签订的流动资金借款合同为准。此担保行为构成偶发性关联交易事项。



2、议案表决结果：



同意股数 1,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东王珣、杨虹、上海迪灿投资中心(有限合伙)、上海创寿投资中心(有限合伙)、上海龙任投资中心(有限合伙)、上海龙寿投资中心(有限合伙)回避表决。



四、备查文件目录



《上海龙创汽车设计股份有限公司2017年第七次临时股东大会



决议》



上海龙创汽车设计股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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