公告日期:2017-08-30
公告编号: 2017-079
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证券代码: 832954 证券简称: 龙创设计 主办券商: 广发证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
偶发性关联交易公告
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及公司股
东、 董事、董事会秘书杨虹拟以其个人全额连带责任为公司向宁波银
行股份有限公司上海分行申请的短期流动资金贷款人民币 1000 万元
提供保证担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。
(二) 关联方关系概述
关联方王珣为公司控股股东、董事长、法定代表人, 关联方杨虹
为公司股东、董事、财务总监、董事会秘书, 本次交易构成了偶发性
关联交易。
(三) 表决和审议情况
2017 年 8 月 29 日公司召开第一届董事会第三十一次会议,审议
并表决通过《 关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及公司股东、
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-079
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董事、董事会秘书杨虹为公司银行贷款提供担保的议案》,本次关联
交易需提交股东大会审议批准。表决结果: 5 名同意,占全体董事人
数的 71%; 0 名弃权, 0 名反对。回避表决情况:本议案涉及关联交
易事项,因担保人王珣、杨虹均为公司股东、 董事、 高级管理人员,
对此项议案回避表决。
(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有部门批准的情况。
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
王珣
上海市浦东新区
芳华路 478 弄
80 号 502 室
- -
杨虹
上海市松江区九
亭镇九杜路 505 弄
摩卡小城 25 号
1201 室
- -
(二) 关联关系
王珣为公司控股股东、实际控制人、 董事长兼总经理,属于公司
的关联方;
杨虹为公司董事、高级管理人员,属于公司的关联方;
三、 交易协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及公司股
东、 董事、董事会秘书杨虹拟以其个人全额连带责任为公司向宁波银
行股份有限公司上海分行申请的短期流动资金贷款人民币 1000 万元
提供保证担保。
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四、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,且公司未提供反
担保,不存在损害公司利益的情形。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性和真实意图
为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信, 公司控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及公司股东、 董事、董事
会秘书杨虹自愿为公司提供保证责任担保。
(二) 本次关联交易对公司的影响
该关联交易将使公司更加便捷获得银行授信,有利于保证公司
未来一段时间的现金流充足,促进公司的业务发展,且公司未提供反
担保,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
(一)《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第三十一次会
议决议》
(二)《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立
意见》
上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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