公告日期：2024-01-22

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,815,047 股，占公司有表决权股份总数的 54.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，董事会提名王珣、杨虹、徐亦航、聂建华、周长海、顾弘 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王燕青、张建明、庄远为公司第 四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后终止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2023 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，监事会提名黄东、滕兴武为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监 事会任期于第四届监事会经公司股东大会选举产生后终止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板
上市后适用的<上海龙创汽车设计股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件的最新修订情况，公司拟对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创 业板上市后适用的《上海龙创汽车设计股份有限公司章程（草案）》部分条款 及文字表述进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板
上市后适用的若干重大制度的议案》
1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—……
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