公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-015

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已经 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟选举黄东 先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至公司 第四届监事会任期届满。


公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。