龙创设计:第四届监事会第一次会议决议公告
龙创设计资讯
2024-01-22 18:43:24
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公告日期:2024-01-22


公告编号:2024-015

证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席黄东
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:

公司第四届监事会已经 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,监事会拟选举黄东 先生为公司第四届监事会主席,任职期限自本次监事会决议通过之日起至公司 第四届监事会任期届满。


公告编号:2024-015

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 22 日

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