公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-007

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023年 12 月 29 日审议并通过：

提名王珣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,591,319 股，占公司股本的 30.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000股，占公司股本的 0.007%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000股，占公司股本的 0.0293%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐亦航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾弘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄远先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2024-007

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王燕青女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

庄远先生：生于 1985 年，中国国籍，博士学历，毕业于悉尼科技大学。2012 年
1 月至今任马鞍山科勒称重设备制造有限公司监事；2015 年 4 月至 2015 年 6 月任安
徽万德汽车部件科技有限公司副总经理；2015 年 6 月至今任合肥工业大学副教授； 2022 年 5 月至今任上海威贸电子股份有限公司独立董事。

张建明先生：生于 1970 年，中国国籍，硕士学历，毕业于香港中文大学。1992
年 6 月至 1993 年 7 月任上海尼赛拉传感器有限公司会计；1993 年 7 月至 1999 年 4
月任上海中华社科会计师事务所审计师；1999 年 4 月至 2007 年 12 月任上海佳华会
计师事务所有限公司副主任会计师；2000 年 8 至今任上海达智资产评估有限公司监
事；2008 年 1 月至 2009 年 4 月任上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司合伙
人；2009 年 5 月至今任上海新嘉华会计师事务所有限公司主任会计师。

王燕青女士：生于 1973 年，中国国籍，本科学历，毕业于南京航空航天大学。
1996 年 7 月至 2001 年 2 月任上海飞机制造有限公司设计工程师；2001 年 3 月至 2002
年 3 月任洛德机械（上海）有限公司设计工程师；2002 年 4 月至 2006 年 11 日任霍
尼韦尔（中国）有限公司设计工程师；2006 年 12 月至 2012 年 5 月任利乐包装（昆
山）有限公司设计工程师；2012 年 5 月至 2015 年 10 月任利乐包装设备（上海）有限
公司设计工程师；2018……
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