公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-009

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席任杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事任杰因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，监事会提名黄东、滕兴武为公司第四届监事会非职工代

公告编号：2024-009

表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届 监事会任期于第四届监事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保监事会的 正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照 有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板
上市后适用的若干重大制度的议案》
1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件的最新修订情况，公司拟对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创 业板上市后适用的《上海龙创汽车设计股份有限公司监事会议事规则》部分条 款及文字表述进行修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 3 日

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