公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-058

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐亦航、聂建华、顾弘、赵彧非、吕均祥、喻立忠因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意对外报出公司经审计的三年一期财务报告的议案》1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021

公告编号：2023-058

年度、2022 年度以及 2023 年 1-6 月的财务状况、经营成果及现金流量进行了
审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙创汽车设计股份有限公司审计报告 及财务报表》（信会师报字[2023]第 ZF11262 号），董事会认为上述报告内容客 观、公正、真实地反映了公司的经营状况，拟批准报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部发布的企业会计准则，拟对适应项目进行会计政策变更。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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