公告日期：2022-06-22

上海龙创汽车设计股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市金山区张堰镇松金公路2072号6704室

主办券商:开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
2022年6月


目录


一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -
三、 特殊投资条款（如有） ......- 12 -
四、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 13 -
五、 有关声明 ......- 14 -
六、 备查文件 ......- 15 -

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海龙创汽车设计股份有限公司（加盖公章）
2022/6/16

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、龙创设计、 指 上海龙创汽车设计股份有限公司
发行人

本次定向发行 指 龙创设计向确定对象定向发行股票的行为

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司，本次定向发行的主办券商

上海迪灿 指 上海迪灿投资中心（有限合伙）

沃燕资本 指 北京沃衍资本管理中心（有限合伙）-上海沃燕创业投资合
伙企业（有限合伙）

上海唐圣 指 上海唐圣投资中心（有限合伙）

海富长江 指 海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资
（湖北）合伙企业（有限合伙）

广发证券 指 广发证券股份有限公司

财通盛穗 指 杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）

华林绿水 指 华林资本投资有限公司－西藏华林绿水企业管理合伙企业
（有限合伙）

现有股东 指 股权登记日在册的股东

股东大会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司股东大会

董事会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司董事会

监事会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司监事会

公司章程 指 上海龙创汽车设计股份有限公司章程

图灵秋实 指 青岛图灵秋实私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

无锡龙创 指 无锡龙创汽车技术有限公司

浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海龙创汽车设计股份有限公司

证券简称 龙创设计

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