公告日期：2022-06-15

公告编号：2022-041

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,772,107 股，占公司有表决权股份总数的 60.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.0091%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-041

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年 4 月 27 日，龙创设计与辽宁顶层设计工程有限公司（简称“顶层设
计”）作为顶创汽车设计（辽宁）有限公司（简称“顶创设计”）的保证人与“某
终端客户”签订了《VEHICLE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEERING
SERVICESAGREEMENT》（中文：《车辆设计与开发工程服务协议》）。

以上合同履行过程中，按客户的要求，增加设计变更、测试等工作内容， 顶创设计拟与“某终端客户”签订《AMENDMENTNO.13OFVEHICLEDESIGN ANDDEVELOPMENTENGINEERINGSERVICESAGREEMENT》（中文：《车 辆设计与开发工程服务协议之补充协议 13》），预计合同金额不超过 600 万美 元（最终以实际签署合同金额为准），依据董事会召开当日美元兑人民币汇率 折算为 4,043.40 万元人民币。

根据主合同的约定：龙创设计同意为顶创设计履行前述协议向“某终端客 户”承担保证责任，保证金额不超过顶创设计在前述协议终止时已从“某终端客 户”收到的所有服务费的 40%，且龙创设计和顶层设计按照其各自持有的顶创 设计股权比例（均为 50%）向“某终端客户”承担责任。故补充协议 13 中，龙 创设计对顶创设计提供的保证金额不超过 808.68 万元人民币。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣拟为上述补充协议 13 的
保证责任提供反担保。

公司与顶层设计为上述补充协议顺利开展提供履约担保，担保期限至上述 补充协议履约完毕之日。

顶创设计为龙创设计与顶层设计共同出资设立的合营公司，双方各自持有 50%股权，不存在实际控制人且不属于龙创设计实际控制人王珣控制的企业。
同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣担任顶创汽车设 计（辽宁）有限公司执行董事及经理一职，故此交易构成关联交易。
2.议案表决结果：


公告编号：2022-041

同意股数 38,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王珣、上海迪灿投资中心（有限合伙）、上海龙任投资中心（有 限合伙）、上海龙寿投资中心（有限合伙）、上海创寿投资中心（有限合伙）、上 海珑曜企业管理中心（有限合伙）回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。