公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-036

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2019 年 4 月 27 日，龙创设计与辽宁顶层设计工程有限公司（简称“顶层设
计”）作为顶创汽车设计（辽宁）有限公司（简称“顶创设计”）的保证人与“某
终端客户”签订了《VEHICLE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEERING
SERVICESAGREEMENT》（中文：《车辆设计与开发工程服务协议》）。

以上合同履行过程中，按客户的要求，增加设计变更、测试等工作内容， 顶创设计拟与“某终端客户”签订《AMENDMENTNO.13OFVEHICLEDESIGN ANDDEVELOPMENTENGINEERINGSERVICESAGREEMENT》（中文：《车 辆设计与开发工程服务协议之补充协议 13》），预计合同金额不超过 600 万美 元（最终以实际签署合同金额为准），依据董事会召开当日美元兑人民币汇率 折算为 4,043.40 万元人民币。

根据主合同的约定：龙创设计同意为顶创设计履行前述协议向“某终端客 户”承担保证责任，保证金额不超过顶创设计在前述协议终止时已从“某终端客 户”收到的所有服务费的 40%，且龙创设计和顶层设计按照其各自持有的顶创 设计股权比例（均为 50%）向“某终端客户”承担责任。故补充协议 13 中，龙 创设计对顶创设计提供的保证金额不超过 808.68 万元人民币。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣拟为上述补充协议 13 的
保证责任提供反担保。


公告编号：2022-036

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

顶创设计为龙创设计与顶层设计共同出资设立的合营公司，双方各自持有50%股权，不存在实际控制人且不属于龙创设计实际控制人王珣控制的企业。
同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣担任顶创汽车设计（辽宁）有限公司执行董事及经理一职，故此交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2022 年 05 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公
司对外担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
关联董事王珣回避表决。

根据《龙创设计：2021 年年度报告》显示，2021 年度经审计归属于挂牌
公司股东所有者权益为 50,052.77 万元人民币、总资产 74,737.71 万元人民币，
龙创设计对顶创设计提供保证的金额约 808.68 万元人民币占 2021 度经审计归
属于母公司股东所有者权益的 1.62%、总资产的 1.08%。根据《公司法》、《证 券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制 度》等规定，本次担保事项涉及关联方担保，尚需提交公司股东大会审议。二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：顶创汽车设计（辽宁）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新路 153-4 号（1 门）101
室

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新路 153-4 号（1 门）
101 室

注册资本：58,000,000 元

企业类型：有限责任公司


公告编号：2022-036

法定代表人：王珣

主营业务：汽车设计，汽车整车技术开发，汽车零部件研发，计算机软、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装、技术转让，互联网信息服务，通讯终端设备设计、开发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依……
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