公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-028
证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设 计股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 √其他方式投票- (网络视频方式)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王珣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数46,743,023 股,占公司有表决权股份总数的 60.55%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-028
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
2019 年 4 月 27 日,龙创设计与辽宁顶层设计工程有限公司(简称“顶层设
计”)作为顶创汽车设计(辽宁)有限公司(简称“顶创设计”)的保证人与“某
终端客户”签订了《VEHICLE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEERING
SERVICESAGREEMENT》(中文:《车辆设计与开发工程服务协议》)。
以上合同履行过程中,按客户要求,增加碰撞试验等工作内容,顶创设计
拟与“某终端客户”签订《AMENDMENT NO.12 OF VEHICLE DESIGN AND
DEVELOPMENT ENGINEERING SERVICES AGREEMENT》(中文:《车辆设 计与开发工程服务协议之补充协议 12》),预计合同金额为 303,740.18 美元(最 终以实际签署合同金额为准),依据董事会召开当日美元兑人民币汇率折算约 为 1,932,516.52 元人民币。
根据主合同的约定:龙创设计同意为顶创设计履行前述协议向“某终端客 户” 承担保证责任,保证金额不超过顶创设计在前述协议终止时已从“某终端 客户” 收到的所有服务费的 40%,且龙创设计和顶层设计按照其各自持有的顶 创设计股权比例(均为 50%)向“某终端客户”承担责任。故补充协议 12 中, 龙创设计对顶创设计提供的保证金额不超过 38.65 万元人民币。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣拟为上述补充协议 12 的
保证责任提供反担保。
公司与顶层设计为上述补充合同顺利开展提供履约担保,担保期限至上述 补充合同履约完毕之日。
顶创设计为龙创设计与顶层设计共同出资设立的合营公司,双方各自持有 50%股权,不存在实际控制人且不属于龙创设计实际控制人王珣控制的企业。
同时,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣担任顶创汽车设 计(辽宁)有限公司执行董事及经理一职,故此交易构成关联交易。
2.议案表决结果:
公告编号:2022-028
同意股数 31,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东王珣、上海迪灿投资中心(有限合伙)、上海龙任投资中心(有 限合伙)、上海龙寿投资中心(有限合伙)、上海创寿投资中心(……
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