公告日期：2022-03-29

上海龙创汽车设计股份有限公司

2021 年第二次股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：上海市金山区张堰镇松金公路 2072 号 6704 室

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2022 年 3 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 21
三、 非现金资产认购情况 ...... 35
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 35
五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 39
六、 中介机构信息 ...... 41
七、 有关声明 ...... 42
八、 备查文件 ...... 47

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、龙创设计、 指 上海龙创汽车设计股份有限公司

发行人

本次定向发行 指 龙创设计向确定对象定向发行股票的行为

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司，本次定向发行的主办券商

上海迪灿 指 上海迪灿投资中心（有限合伙）

上海龙任 指 上海龙任投资中心（有限合伙）

上海创寿 指 上海创寿投资中心（有限合伙）

现有股东 指 股权登记日在册的股东

股东大会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司股东大会

董事会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司董事会

监事会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司监事会

公司章程 指 上海龙创汽车设计股份有限公司章程

无锡龙创 指 无锡龙创汽车技术有限公司

杭州银行 指 杭州银行股份有限公司上海分行

上海珑曜 指 上海珑曜企业管理中心（有限合伙）

沃燕资本 指 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）

海富长江 指 海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）

图灵秋实 指 青岛图灵秋实私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

国机智骏 指 国机智骏汽车有限公司

恒大汽车 指 恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司

伟创高科 指 深圳市伟创高科电子有限公司

宝能汽车 指 宝能（广州）汽车研究院有限公司

汇业新能源 指 盐城市汇业新能源有限公司

深圳宏旺达 指 深圳市宏旺达金属制品有限公司

金宇星机电 指 金宇星机电科技（浙江）有限公司

汇业电子 指 深圳市汇业电子有限公司

深……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。