公告日期：2022-03-22

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 20 日



2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王珣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,743,023 股，占公司有表决权股份总数的 60.55%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事关永明、徐亦航、顾弘、赵彧非、吕

均祥、喻立忠因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响缺席；





2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事任杰、岑峥、黄东因受到新型冠状病

毒肺炎疫情影响缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规

章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

2.议案表决结果：



同意股数 46,743,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年，监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规

章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议 监事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

2.议案表决结果：



同意股数 46,743,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。





根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及其摘 要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式指引》、 <挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所 包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。



具体内容详见公司于 2022 年 2月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：2021 年年度报告》 （公告编号：2022-008）及《龙创设计：2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 46,743,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况……
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