公告日期：2022-01-19

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日



2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王珣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,739,977 股，占公司有表决权股份总数的 60.54%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事顾弘、喻立忠因个人工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向发行说明书的议案》

1.议案内容：



公司拟进行确定发行对象的股票发行，本次股票发行的对象仅 1 名，发行

价格为 18.80 元/股，募集资金总额为 150,400,000.00 元人民币。具体发行对象

认购发行股份数及认购金额如下：



认购数量 认购金额



序号 发行对象 发行对象类型



（股） （元）



1 青岛图灵秋实私募股权投资 外部投资者 8,000,000 150,400,000.00

基金合伙企业（有限合伙）



合计 - - 8,000,000 150,400,000.00



本次发行的股份数量和募集金额最终以实际认购结果为准。



本次股票发行的认购方式全部为现金认购。



根据《公司章程》相关规定，公司本次发行前的在册股东不享有优先认购 权。



本次股票发行的新增股份为无限售条件的人民币普通股，将在中国证券登 记结算有限公司责任公司北京分公司登记。



本次定向发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。2.议案表决结果：



同意股数 46,739,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。





公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签订附生效条件的《股票 发行认购协议》，以此约定各方的权利义务关系。

2.议案表决结果：



同意股数 46,739,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，公司将根 据工商行政管理部门对章程条款的规定，对《公司章程》进行修改并通过《公 司章程修正案》。

2.议案表决结果：



同意股数 46,739,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大……
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