公告日期:2021-10-28
公告编号:2021-082
证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 12 日 18:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-082
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832954 龙创设计 2021 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《龙创设计:关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-079)。
(二)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求,结合公司实际情况,公司拟修订《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《龙创设计:股东大会制度》(公告编号:2021-081)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-082
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续:现场方式登记,不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 11 月 11 日 17 时
(三)登记地点:上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海
龙创汽车设计股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨虹,联……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。