公告日期:2021-10-28
公告编号:2021-078
证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:董事长王珣
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事关永明、顾弘、徐亦航、赵彧非、喻立忠、吕均祥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、
公告编号:2021-078
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等相关要求,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《龙创设计:关于拟修订<公司 章程>公告》(公告编号:2021-079)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 要求,结合公司实际情况,公司拟修订《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《龙创设计:股东大会制度》(公 告编号:2021-081)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等相关要求,结合公司实际情况,
公告编号:2021-078
公司拟修订《董事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《龙创设计:董事会秘书工作细 则》(公告编号:2021-080)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。