公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-078



证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 10 月 26 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出



5. 会议主持人：董事长王珣

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



董事关永明、顾弘、徐亦航、赵彧非、喻立忠、吕均祥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、



公告编号：2021-078



《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。



具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2021-079）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。



具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：股东大会制度》（公 告编号：2021-081）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等相关要求，结合公司实际情况，



公告编号：2021-078



公司拟修订《董事会秘书工作细则》。



具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：董事会秘书工作细 则》（公告编号：2021-080）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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